P R O T O K Ó Ł  NR  9/2008

z posiedzenia Plenum Rady Nadzorczej odbytego w dniu 29.09.2008 r.

w biurze Spółdzielni przy ul. Klonowej 5.

Obecni na posiedzeniu:

1.    Bączkowski Stanisław

2.    Dziegdziarz Janusz

3.    Greszeta Ryszard

4.    Karczmarski Tadeusz

5.    Łukasiewicz Katarzyna

6.    Mąka Eugeniusz

7.    Posyniak Dorota

8.    Pulikowski Krzysztof

9. Iracki Paweł

Zarząd  Spółdzielni :

1. Iwan Piotr                - Prezes  Zarządu

2. Szwed Małgorzata   - Z-ca Prezesa Zarządu

3. Kowalska Agata      - Członek Zarządu

4. Lisek Dariusz           - Członek  Zarządu

Porządek  obrad  :

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.

3. Omówienie kierunków rozwoju Telewizji Kablowej i Internetu.

4. Omówienie propozycji planu remontowego na 2009 rok.

5. Podjęcie uchwały w sprawach:

a)    wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2008 rok,

b)   wyboru podmiotu do przeprowadzenia pełnej lustracji  Spółdzielni obejmującej 2008 rok,

c)    rozdysponowania środków finansowych uzyskanych  przez Spółdzielnię z prywatyzacji Kraśnickiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.,

d)   zatwierdzenia zmian struktury organizacyjnej Spółdzielni.

6. Sprawy bieżące i organizacyjne.

Ad.1. Otwarcia posiedzenia dokonał Z-ca Przew. Rady Nadzorczej Pan Dziegdziarz Janusz, stwierdzając obecność wymaganej liczby członków, co uprawnia Radę do podejmowania uchwał.

Przedstawiony porządek obrad przyjęto jednogłośnie.

Ad.2. Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag, jednogłośnie.

Na posiedzenie przybył Pan Piotr Czubiński – Burmistrz Kraśnika. Poruszono sprawy wspólnych inwestycji. Burmistrz zapewnił, że inwestycje te zostaną dofinansowane przez Urząd Miasta. Chodzi o budowę drogi – łącznika ul. Wyszyńskiego i Popiełuszki oraz ul. Mickiewicza, remont chodnika i schodów terenowych wzdłuż ulicy Mickiewicza w rejonie budynków Mickiewicza 10 i 12, likwidacja niepotrzebnego chodnika przy jezdni i budowa w jego miejsce zatok parkingowych prostopadle do osi jezdni, wyposażenie placów zabaw na terenie Spółdzielni.  

Ad. 3. Omówił Pan Piotr Iwan Prezes Zarządu.

Chcemy pozyskiwać nowych abonentów z zewnątrz. Chodzi o inne Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. Licencja, którą posiadamy pozwala na świadczenie usług zewnętrznych.

Ad. 4. Omówiła pani Małgorzata Szwed – Z-ca Prezesa Zarządu.

Zaplanowaliśmy najbardziej potrzebne remonty: remonty dachów, balkonów,  malowanie klatek schodowych , przebudowa ulicy Klonowej i Dekutowskiego na osiedlu „Metalowiec”. Przebudowa będzie kosztowała około 800 000 zł. Komisja GZM i Inwestycji zaopiniowała pozytywnie projekt planu remontowego na 2009 rok.

Ad. 5. a) Omówiła Agata Kowalska Główna Księgowa.

Wysłaliśmy zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania finansowego Spółdzielni za 2008 rok do 20 podmiotów. Odpowiedziało 12 podmiotów. W dniu 02 września zamieściliśmy zaproszenie w Gazecie Wyborczej, a 10 września na stronie internetowej Spółdzielni. Najniższą cenę za przeprowadzenie badania zaoferowała firma „AURES – AUDYT” Joanna Zdanowska  - 4 900 zł netto. W związku z tym, proponujemy wybrać tą firmę.

Podjęto Uchwałę nr 34/2008 w sprawie przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółdzielni.

Ad. 5. b) Omówił Pan Piotr Iwan Prezes Zarządu.

Wysłaliśmy pisma do 6 związków rewizyjnych i Krajowej Rady Spółdzielczej o złożenie oferty na przeprowadzenie lustracji. Odpowiedziały 3 związki: z Lublina z Rzeszowa i z Warszawy. Ofertę z najniższą kwotą złożył związek Rewizyjny z Lublina – 3 900 zł brutto, związek z Warszawy – 9 800 zł netto, związek z Rzeszowa – 4 000 zł brutto. Wnioskujemy o wybór oferty z najniższą kwotą.

Podjęto Uchwałę nr 35/2008 w sprawie przeprowadzenia pełnej lustracji Spółdzielni.

Ad. 5. c) Omówiła Pani Szwed Małgorzata Z-ca Prezesa Zarządu.

Środki finansowe z prywatyzacji KPEC – u zostaną przeznaczone na działania termomodernizacyjne w zasobach Spółdzielni. Zostaną docieplone stropy piwnic, zamontowane zawory termostatyczne i wymienione drzwi wejściowe.

Podjęto Uchwałę nr 36/2008 w sprawie rozdysponowania środków finansowych z Gminy Miejskiej Kraśnik z tytułu prywatyzacji KPEC Sp. z o.o.

Ad. 5. d) omówił pan Piotr Iwan Prezes Zarządu.

Zmiany polegają na: dział Telewizji Kablowej i Internetu został podporządkowany Prezesowi Zarządu i etat Pana Kalisza (odchodzi na emeryturę) został zlikwidowany i w to miejsce chcemy zatrudnić murarza.

Podjęto Uchwałę nr 37/2008 w sprawie zatwierdzenia zmian w strukturze organizacyjnej Spółdzielni.

Ad. 6. Sprawy bieżące przedstawił Pan Piotr Iwan Prezes Zarządu.

-     został rozstrzygnięty przetarg na przebudowę ulicy Klonowej i Dekutowskiego, wygrała firma „HAREX”,

-     ogłosiliśmy przetargi w Biuletynie Zamówień Publicznych odnośnie pieniędzy otrzymanych z prywatyzacji KPEC,

-     mamy problemy z remontem balkonów, nie ma chętnych do ich wykonania, zwiększamy stawkę z 220 zł/ m² na 350 zł/ m²,

-     kończymy remont biura Spółdzielni, robocizna wyniesie około 20 000 zł,

-     zlecamy wykonanie monitoringu na osiedlu „Młodych”,

-     wynajęciem lokalu przy Al. Niepodległości 9 jest zainteresowana firma „Rossmann”, która oferuje bardzo dobre warunki finansowe,

-     budowa budynku przy ul. Popiełuszki 1a jest opóźniona o 1 miesiąc w stosunku do harmonogramu, jest kanalizacja, woda i droga, 11 mieszkań wolnych,

-     3 pracowników odchodzi na emeryturę,

-     sprawa opóźnienia włączenia centralnego ogrzewania przez KPEC (09.09.08 r. zlecenie a włączone 14.09.08 r.) jest zgłoszona w URE,

-     sprawa zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 , możemy przedstawić do Urzędu Miasta swoją koncepcję,

Na tym protokół zakończono i podpisano.